本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东大会审议：否。 ? 该关联交易事项为2024年度日常关联交易执行情况及2025 年度预计，系洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”、 “本公司”）日常经营所需，属于正常经营行为，以市场价格为 基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及 资产独立性等不会产生不利影响，不会影响公司业务的独立性， 不会使公司对关联方形成较大依赖。 （一）日常关联交易履行的审议程序

　　交易的议案》，批准向关联方洛阳富川矿业有限公司（以下简称“富川矿业”）购买产品或销售产品、提供加工服务。2024年8月23日，公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于本公司增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》，同意增加2024年度与富川矿业的日常关联交易预计金额。本次调整无需提交股东大会审议。

　　公司与鸿商产业控股集团有限公司签订〈房屋租赁框架协议〉暨日常关联交易的议案》，董事会同意授权管理层在年租金不超过6,000万

　　公司（以下简称“鸿商集团”）租赁及服务购买业务。该事项无需提交股东大会审议。

　　持续关联交易协议的议案》，同意全资子公司洛阳钼业控股有限公司及其子公司向科技股份有限公司及其子公司（以下简称“宁德时代集团”）于2025-2027年销售包括但不限于铜、钴、镍及锂在内的金属产品，并在若收取大额预付款时支付预付款利息；购买包括但不限于镍在内的金属产品。该议案于2024年12月10日提交公司2024年度第一次临时股东大会并审议通过。

　　《关于公司与关联附属子公司签署持续关连交易协议的议案》，同意公司及其子公司（不包含香港KFM控股有限公司及其子公司）向关联

　　（以下简称“KFM集团”）于2025-2027年采购铜钴产品并在若支付大额预付款时收取预付款利息，销售设备、材料及相关服务等。该议案于2024年12月10日提交公司2024年度第一次临时股东大会并审议通

　　司与鸿商产业控股集团有限公司之间的日常关联交易；子议案（一）的表决结果为：5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权，关联董事袁宏林先生、李朝春先生、孙瑞文先生回避表决。子议案（二）为审议2024年度公司分别与科技股份有限公司及其控股子公司、公司关联附属子公司KFM集团之间的日常关联交易；子议案（二）的表

　　及蒋理先生回避表决。子议案（三）为审议公司与洛阳富川矿业有限公司之间的日常关联交易（含2024年度日常关联交易情况及2025年

　　度预计日常关联交易），子议案（三）的表决结果为： 8票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

　　易事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定；相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求；该等关联交易符合公平、公开、公正的原则,没有损害公司和其他股东的利益尤其是中

　　2、上表中鸿商集团指鸿商产业控股集团有限公司；富川矿业指洛阳富川矿业有限公司；洛钼控股指公司全资子公司洛阳钼业控股有限公司，洛钼控股及其子公司统称“洛钼控股集团”、科技股份有限公司简称“宁德时代”；宁德时代及其子公司统称“宁德时代集团”；洛阳钼业集团指公司及其子公司（不包含香港KFM控股有限公司及其子公司），公司附属子公司香港KFM控股有限公司简称“KFM控股”、附属子公司CMOC Kisanfu Mining S.A.R.L.简称“KFM Mining”，与KFM控股统称“KFM集团”。

　　品除外）；工矿工程建筑；管道和设备安装；建筑劳务分包。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

　　议》，富川矿业委托公司在协议签署后三年内对其生产经营业务进行管理，并向公司缴纳委托管理费。富川矿业生产经营情况正常，形成坏账的可能性较小。

　　管理。公司向富川矿业采购钼精矿和铁精矿。相关定价原则基于其出售上述产品品质、市场交易价格或国内相关网站公开报价、以及公司相关产品第三方销售价格等要素，双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则进行充分协商，遵循市场化和公开的商业原则和条件签署产品采购及加工劳务协议中对该等关联交易的价格、付款安排和结算方式等进行了约定。

　　升，三道庄钼钨矿山钼矿石供应承压、冶炼产能富裕，因此对钼矿石和钼Ag真人国际平台精矿需求增大，而铁精矿目标客户与钼高度重合，可以有效利用现有销售渠道。鉴于本公司与富川矿业的长期合作及相互了解，本公司将严格依据双方合作历史及相关约定，保障本公司从富川矿业所采购的产品的质量以及供应的稳定性，该等日常关联交易有利于双方实现共赢。

　　参照市场价格商定、公允、合理定价交易价格。上述持续关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，符合公司及其股东的整体利益。

　　机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。公司主要业务或收入、利润来源不依赖于上述日常关联交易。